CEO-ul Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, va demisiona după ce compania a pledat vinovată marți pentru încălcarea Legii privind secretul bancar, o lege împotriva spălării banilor, printre alte acuzații.
Compania va plăti mai mult de 4,3 miliarde de dolari pentru a achita prețul acordului cu statul american, cea mai mare penalizare din istoria Departamentului de Trezorerie.
În observațiile pregătite, secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a declarat că Binance este vinovat de „încălcări consistente și flagrante ale S.U.A. „Legile împotriva spălării banilor și sancțiunilor”.
Departamentul de Justiție a declarat într-un comunicat de presă că Changpeng Zhao a pledat vinovat pentru că nu a menținut un program eficient de combatere a spălării banilor și că va demisiona din funcția de director executiv.
Zhao a fost de asemenea de acord cu o amendă de 50 de milioane de dolari ca parte a acordului.
„Binance a devenit cel mai mare exchange de criptomonede din lume, în parte din cauza abuzurilor pe care le-a comis – acum plătește una dintre cele mai mari penalități corporative din istoria SUA.”, a declarat procurorul general Merrick B. Garland în comunicatul de presă.
Zhao și-a confirmat plecarea din funcția de director executiv într-o postare pe X, în care a recunoscut că a făcut greșeli. El a mai spus că Richard Teng, șeful piețelor regionale al Binance, va prelua funcția de CEO.
Zhao a spus că va rămâne acționar al companiei și va putea să se consulte cu conducerea acesteia. El a subliniat, de asemenea, că nu au existat acuzații legate de utilizarea abuzivă a fondurilor clienților sau manipularea pieței.
Ca parte a termenilor acordului, Binance a fost de acord cu un monitor terț, supravegheat de Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei, pentru a se asigura că compania respectă reglementările federale. Monitorul va avea acces la sistemele, tranzacțiile și conturile Binance, se arată în comunicatul Trezoreriei.
Binance a spus într-o postare pe blog că își asumă responsabilitatea pentru greșelile sale și este optimist cu privire la viitorul său.
„Aceste rezoluții recunosc responsabilitatea companiei noastre pentru încălcările istorice ale conformității penale și permit companiei noastre să întoarcă pagina la un capitol provocator, dar transformator al învățării și creșterii”, a postat. „Odată cu îmbunătățirile de conformitate și guvernanță consacrate în angajamentele noastre, putem începe să împărtășim viziunea noastră pentru viitorul interesant al Binance și viitorul industriei cripto. Suntem încrezători că Binance va apărea ca o companie mai puternică pe măsură ce punem bazele următoarelor 50 de ani.”
Bursele financiare din SUA, inclusiv cele specializate în criptomonede, trebuie să respecte legile stricte „cunoaște-ți clientul” pentru a-și identifica utilizatorii. Într-o declarație de marți, Departamentul de Trezorerie a spus că Binance „nu a raportat complet” peste 100.000 de tranzacții suspecte de la o serie de grupuri sancționate, inclusiv armata militară a Hamas, Brigăzile Qassam, Al Qaeda, gruparea teroristă Statul Islamic, o litanie. a hackerilor și utilizatorilor criminali de ransomware din țările cu care se confruntă cu sancțiuni ale S.U.A., inclusiv Coreea de Nord și Iran.
Potrivit comunicatului Departamentului de Justiție, angajații de conformitate ai Binance au remarcat pe plan intern că compania nici măcar nu avea protocoale pentru a semnala tranzacțiile care reprezintă riscuri de spălare a banilor.